ИЩУ: правила внутреннего контроля для ломбардов 2015 образец

Страницы:  1

Модераторы 

Ответить
^
  Мои сообщения  |  Опции показа
Автор
Сообщение

Mylena

Стаж: 3 месяца

Сообщений: 23

flag

 

30-Дек-15 20:47 (5 месяцев 7 дней назад, ред. 31-Дек-15 09:05)

[Цитировать] 

Привет всем!
видела недавно кто-то выкладывал - правила внутреннего контроля для ломбардов 2015 образец, поделитесь пожалуйста со мной, а то не успела ухватить
[Профиль]  [ЛС] 

Tekila

Top User 12

Стаж: 1 год 7 месяцев

Сообщений: 704

31-Дек-15 08:16 (спустя 11 часов)

[Цитировать] 

Mylena писал(а):
Привет всем!
видела недавно кто-то выкладывал - правила внутреннего контроля для ломбардов 2015 образец, поделитесь пожалуйста со мной, а то не успела ухватить

вот лови, залил на наш файловый обменник: Скачать


p.s у кого просит сотовый при скачивании, номер вводите - это нормально, простая анти-спам защита - такая же как и вконтакте
pic
[Профиль]  [ЛС] 

Mylena

Стаж: 3 месяца

Сообщений: 23

flag

31-Дек-15 08:36 (спустя 20 минут)

[Цитировать] 

Tekila, спасибо, скачала быстро и без напрягов!!!


ах да, выскочило окошко с анти-спам защитой, попросили ввести номер телефона, ввела, вообщем сделала как написано, и загрузка пошла
[Профиль]  [ЛС] 

AndreyWar

Стаж: 1 год 2 месяца

Сообщений: 2375

Откуда: планета No-13 в Тентуре, налево от Большой Медведи

flag

31-Дек-15 12:41 (спустя 4 часа, ред. 31-Дек-15 12:41)

[Цитировать] 

Tekila писал(а):
вот лови, залил на наш файловый обменник: Скачать

 

Оформления просто класс. Tekila за проделанную работу!

[Профиль]  [ЛС] 

logonars

Администратор

la

 

Стаж: 5 лет 3 месяца

Сообщений:6390


02-Янв-16 13:33 (спустя 2 дня)

[Цитировать] 

Файловый обменник был проверен вместе с zip архивом - вирусов не обнаружено
Так же была произведена проверка на ввод номеров на разных операторах - все без проблем
ССЫЛКА ОДОБРЕНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ.

[Профиль]  [ЛС] 

LIBERIA

Стаж: 7 месяцев

Сообщений: 51

flag

02-Янв-16 22:05 (спустя 8 часов)

[Цитировать] 

logonars писал(а):
Файловый обменник был проверен вместе с zip архивом - вирусов не обнаружено
Так же была произведена проверка на ввод номеров на разных операторах - все без проблем
ССЫЛКА ОДОБРЕНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ.

Ну администрации форума я уж точно верю chmok скачала - спасибо!

Свободна,как ветер...наивна,как дитя...
[Профиль]  [ЛС] 

XaJI9lBa

Стаж: 2 года 5 месяцев

Сообщений: 2697

flag

03-Янв-16 15:29 (спустя 17 часов)

[Цитировать] 

Спасибо) тоже давненько искал нормальную версию
picpicpicpicpic
[Профиль]  [ЛС] 

Alien234

Стаж: 2 месяца

Сообщений: 137

Откуда: Севастополь

flag

04-Янв-16 20:10 (спустя 1 день 4 часа, ред. 04-Янв-16 20:10)

[Цитировать] 

Крутяк, спс!
[Профиль]  [ЛС] 

irinka

Стаж: 6 лет 2 месяца

Сообщений: 802

Откуда: Москва

flag

16-Янв-16 06:46 (спустя 11 дней)

[Цитировать] 

Народ не переживайте! то что просит ввести номер телефона - это лишь проверка, щас сама лично вводила - все норм
[Профиль]  [ЛС] 

190186

Стаж: 2 года 4 месяца

Сообщений: 9

flag

07-Мар-15 15:20 (спустя 2 месяца 1 день)

[Цитировать] 

irinka

Чего ты так за всех волнуешься, параноики просто проходят мимо!

[Профиль]  [ЛС] 
Quick Reply
            ?
  
 
Ответить
link

Правила внутреннего контроля для ломбардов 2015 образец

В категории: Образец заполнения | Дата: 04.12.2015, 14:38 | Просмотров: 9368

Образец правил внутреннего контроля - regforum

, образец правил внутреннего контроля с изменениями в 2012 году для ломбардов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных.



Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной денежной организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (содержание) с переменами от 01. Порядок фиксирования инфы о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту валютных средств либо другого имущества 6. Подробнее о этом читайте в разделе нами уже разработаны совсем новейшие правила внутреннего контроля для ломбардов, микрофинансовых организации, кредитных потребительских кооперативов, страховых компаний и т. Если в процессе деятельности ломбарда появляются условия, не дозволяющие отнести ломбард к малому предприятию либо микропредприятию, ломбардом разрабатываются в согласовании с требованиями положения 445-п, установленными в отношении некредитных денежных организаций, указанных в пт  2 приложения1 к положению 445-п. Процедура идентификации осуществляется сотрудниками ломбарда, конкретно осуществляющими операции (сделки) с валютными средствами, предметами залога (принимаемыми в залог вещами) и другим имуществом, и включает в себя деяния указанных служащих по получению установленного програмкой идентификации списка документов и сведений, их проверку, а также документальное фиксирование приобретенной инфы в согласовании с порядком, установленным реальными пвк по подфт. Проверка проводится по решению управляющего ответственным сотрудником, а в случае совпадения в одном лице управляющего и ответственного сотрудника управляющим. Федеральным законом 115-фз совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в адресок ломбарда ориентирован или ранее направлялся запрос, предусмотренный отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у служащих ломбарда появляются подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным методом, либо финансирования терроризма другие происшествия, дающие основания считать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма. Программа по замораживанию (блокированию) валютных средств и другого имущества и проведению проверки 6. Требования к формированию списка служащих, которые должны проходить неотклонимую подготовку и обучение в целях подфт 9.

Росфинмониторинг - правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля для ювелирных магазинов образец.

Puddepugma1975 - дневник - правила внутреннего

Jportal правила внутреннего контроля

Вы сможете для себя представить сколько сил уходило на целую игру. И здесь европа работает на.

Правила внутреннего контроля

Как правильно оформить работника

На примере кредитного учреждения рассмотрим, что представляют собой правила внутреннего контроля ломбарда, например, и как законом определяется это. Ооо ломбард эталон осуществляет ломбардную деятельность, однако правила внутреннего контроля ооо ломбард эталон не.


Похожие посты

Комментарии

nhpd

30.08.2016, 05:50 pnxz

Резюме образец на работу учителя

Порядок информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) валютных средств либо другого имущества клиента, а также о результатах проверки 6.

pomq

06.03.2016, 19:23 mhur

Re: Информационное сообщение федеральной службы по

Пвк по подфт ломбарда, состоящего из 1-го сотрудника, разрабатываются и утверждаются управляющим ломбарда.

eyaq

23.11.2015, 12:07 eegn

Правила внутреннего контроля для ломбардов 2015 образец

Механизм взаимодействия меж сотрудниками общества, выявляющими операции, подлежащие неотклонимому контролю, и подозрительные операции, и ответственным сотрудником общества.

cnno

18.07.2016, 14:49 mcsu

Re: Веб архив текстовой информации - правила

Порядок информирования клиента о принятом в согласовании с федеральным законом обществом в отношении него решении о отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции 8.

nxbq

05.05.2016, 17:27 uigw

Форма разрешения на строительство от соседей образец

Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с валютными средствами либо другим имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансированию терроризма, утвержденным приказом росфинмониторинга от 03.

mudu

12.11.2015, 04:33 dgvm

Re: Puddepugma1975 - дневник - правила внутреннего

zhmr

24.01.2016, 23:09 nyxz

Образец доверенности картинки

Порядок фиксирования инфы о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту валютных средств либо другого имущества 6.

    Оставить комментарий
В период временной нетрудоспособности, отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки ответственного сотрудника ломбарда, соответственного требованиям, указанным в пт  1 приложения 1 к положению 445-п, исполняющим обязанности ответственного сотрудника назначается иной сотрудник ломбарда при условии его соответствия квалификационным требованиям, указанным в пт 2. Сотрудники ломбарда, имеющие в силу должностных обязательств доступ к инфы, в рамках взаимодействия с клиентами должны соблюдать требование о ее нераспространении посреди клиентов и других лиц.